۰۵/۰۳/۰۳ ۰۷:۱۰
پیگیری مسدودی حساب بانکی توسط پلیس فتا به دلیل تراکنش‌های مشکوک ملکی
طی دو ماه، پول فروش ملک توسط مالکان به حساب من واریز و بلافاصله (طی چند ثانیه) به حساب خریدار واریز می‌شد. مبالغ ۲۰، ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود. پس از ۴ ماه، حسابم توسط پلیس فتای شیراز مسدود شده است. اگر پیگیری نکنم مشکلی پیش می‌آید؟
پاسخ‌ها
۰۵/۰۳/۰۳ ۰۹:۱۰
بله، پیگیری نکنید ممکن است پرونده کیفری برای شما تشکیل شود. با مدارک معاملات ملکی به پلیس فتا شیراز مراجعه کنید یا وکیل بفرستید. تراکنش‌های سریع با مبالغ بالا مشکوک تشخیص داده شده است.
۰۵/۰۳/۰۳ ۱۰:۱۰
پیگیری کنید وگرنه با اتهام پولشویی مواجه می‌شوید. مدارک معامله را به پلیس فتا ارائه دهید.