اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و برق

اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و برق ‌

مصوب ۱۳۴۸,۱۲,۲۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول

موضوع و هدف شرکت

ماده ۱ - نام شرکت - شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و برق است. ‌ ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت - تهران است و در صورت لزوم شرکت میتواند در مرکز استانها و شهرستانها شعب و نمایندگی تأسیس نماید. ‌ ماده ۳ - نوع شرکت - شرکت سهامی خاص است. ‌ ماده ۴ - مدت شرکت - نامحدود است. ‌ ماده ۵ - موضوع و هدف شرکت - عبارتست از مشاوره فنی و تهیه طرحهای سدسازی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و حفر چاه و قنات و تهیه ‌طرحهای مربوط بامور برق اعم از تولید و انتقال و توزیع نیرو و کلیه طرحهای مهندسی که مربوط به آب و برق بشود و نظارت در اجرای طرحهای ‌مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی که از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابعه آن و یا سایر سازمانهای دولتی و بخش خصوصی بشرکت ارجاع میشود. ‌ تبصره - شرکت بمنظور وصول بهدفهای خود مجاز بایجاد تأسیسات لازم و انجام عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی خواهد بود ‌و نیز میتواند در شرکتهائی که ارتباط خاص با مقاصد شرکت داشته باشد مشارکت نماید و یا خدماتی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی باو ‌ارجاع میشود انجام دهد. ‌ ماده ۶ - سرمایه شرکت عبارت از ۱۰ میلیون ریال مرکب از یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که تمام آن توسط دولت پرداخت شده ‌است. سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت قانون تجارت قابل تغییر است. ‌ فصل دوم

ارکان شرکت ‌

ماده ۷ - شرکت دارای ارکان زیر است: ‌

الف - مجمع عمومی.

ب - هیئت مدیره.

ج - مدیر عامل. ‌

د - بازرس. ‌

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میگردد و عبارتست از:

۱ - مجمع عمومی عادی.

۲ - مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۹ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب ‌مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد‌ نمود و در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید خواهد شد. ‌ ماده ۱۰ - در مجمع عمومی عادی تصمیمات باکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب‌ مدیران و بازرسان و عضو علی‌البدل هیئت مدیره و بازرس علی‌البدل که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ‌ ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی میتواند نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت اختصاصی مجمع فوق‌العاده است اتخاذ تصمیم ‌نماید و بعلاوه دارای اختیار زیر است: ‌ الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بعملیات گذشته شرکت. ب - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. ج - اتخاذ تصمیم در نحوه تقسیم سود ویژه. د - دادن حق داوری و انتخاب داور و حق صلح و سازش به هیأت مدیره یا مدیر عامل. ه ـ - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. ‌ و - انتخاب و عزل اعضاء هیئت مدیره و عضو علی‌البدل هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس و بازرس علی‌البدل. ز - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت. ‌ ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یکبار در نیمه دوم خرداد ماه هر سال تشکیل میشود و مجمع عمومی عادی در موقع لزوم بطور‌فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. ‌ ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده با شرکت دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند تشکیل میشود و چنانچه در اولین دعوت حد‌ نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم‌ خواهد نمود و در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید خواهد شد. ‌ ماده ۱۴ - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر است. ‌ ماده ۱۵ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت با وزیر آب و برق و دو نفر از معاونان وزارت آب و برق بانتخاب وزیر آب و برق خواهد‌ بود. ‌ ماده ۱۶ - هر سهم دارای حق یک رأی در مجامع عمومی خواهد بود. ‌ ماده ۱۷ - مجمع عمومی عادی بنحو فوق‌العاده بدعوت مدیر عامل یا تقاضای کتبی بازرس تشکیل میشود. دارندگان یک پنجم سهام شرکت‌ میتوانند از هیئت مدیره تشکیل مجمع عمومی را با تعیین موضوع تقاضا کنند در اینصورت هیئت مدیره مکلف است بدون تأخیر اقدام بدعوت‌مجمع عمومی نماید. ‌ فصل سوم - هیئت مدیره ‌

ماده ۱۸ - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند و یکنفر نیز بعنوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت مدیره قابل عزل میباشند. یکی از‌اعضاء هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین میشود. ‌ ماده ۱۹ - در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره موقتاً و یا بعلت فوت یا استعفا یا سلب صلاحیت قادر بحضور در جلسه نباشند عضو ‌علی‌البدل تا انتخاب کسری اعضاء هیئت مدیره انجام وظیفه خواهد نمود. ‌ ماده ۲۰ - جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این اساسنامه و قانون اصلاحی قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت‌ خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بوده و بعلاوه موظف بانجام وظایف زیر میباشند: ‌

الف - تهیه بودجه و ترازنامه شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و سازمانی شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی. ‌

ماده ۲۱ - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیئت مدیره در آن ثبت و بامضاء هیئت مدیره میرسد. نظر اقلیت نیز با استدلال باید در‌دفتر مزبور درج شود. ‌ ماده ۲۲ - مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آراء قابل اجرا خواهد بود. ‌ ماده ۲۳ - هر یک از اعضاء هیئت مدیره باید حداقل صاحب پنج سهم از سهام شرکت باشند. ‌سهام مزبور قابل انتقال نبوده و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند. ‌ فصل چهارم

مدیر عامل ‌

ماده ۲۴ - وظایف مدیر عامل طبق ماده ۱۲۴ قانون اصلاحی قانون تجارت خواهد بود. ‌ ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی بمنظور رسیدگی و اظهار‌نظر برای بازرس شرکت ارسال دارد. ‌ ماده ۲۶ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره برسد و سایر مکاتبات شرکت با امضای مدیر‌عامل یا معاون او خواهد بود. ماده ۲۷ - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بمعاون و یا بهر یک از کارکنان شرکت محول نماید. فصل پنجم

بازرس

ماده ۲۸ - شرکت دارای یکنفر بازرس و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشوند و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ‌

وظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت میباشد. ‌

فصل ششم

مقررات مختلفه ‌

ماده ۲۹ - سال مالی شرکت از اول فروردینماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد باستثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ ‌ثبت شرکت میباشد. ‌ ماده ۳۰ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق بدولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب هیئت‌ وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلسین انجام خواهد شد. ‌ ماده ۳۱ - انحلال شرکت با رعایت قانون تجارت و بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب هیئت دولت است. ‌ تبصره - وزارت آب و برق مکلف است علت انحلال شرکت را بکمیسیونهای مربوط مجلسین گزارش کند. ماده ۳۲ - بیست درصد سود ویژه بعنوان ذخیره احتیاطی کسر و بقیه بصاحبان سهام تعلق میگیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی بحساب ازدیاد سرمایه شرکت منظور گردد. ‌ تبصره - در صورتیکه ذخیره احتیاطی از پنجاه درصد سرمایه شرکت تجاوز کند پرداخت بیست درصد سود سالانه بعنوان ذخیره احتیاطی منوط‌ بتصویب مجمع عمومی است. ‌ ماده ۳۳ - مواردیکه در این اساسنامه پیش ‌بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد. ‌ اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره باستناد ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق در جلسات سی‌ام آذر ماه و پانزدهم دیماه و دوم‌ بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بترتیب بتصویب کمیسیونهای آب و برق - امور استخدام و سازمانهای اداری و دارائی مخلس [مجلس] شورایملی و در جلسات یازدهم و بیست و چهار اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب کمیسیونهای آب و برق و استخدام و دارائی مجلس‌ سنا رسیده است. ‌ رئیس مجلس سنا - جعفر شریف ‌امامی