اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی

اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی ‌

مصوب ۱۳۵۰,۰۹,۲۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – کلیات ماده ۱ - نام شرکت، شرکت سهامی حسابرسی است ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت، شهر تهران است ماده ۳ - نوع شرکت، شرکت سهامی خاص است. ماده ۴ - مدت شرکت نامحدود است ماده ۵ - موضوع شرکت، انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و در صورت مراجعه انجام خدمات سایر وزارتخانه‌ها و‌موسسات و شرکتهای دولتی است فصل دوم – سرمایه ماده ۶ - سرمایه شرکت نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال میباشد که به یکصد و پنجاه سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم شده ‌است و تماماً متعلق بدولت است فصل سوم - ارکان شرکت ‌ ماده ۷ - ارکان شرکت عبارتست از

‌الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

ج - مدیر عامل

‌د – بازرسی

ماده ۸ - مجمع عمومی - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق - وزیر دارائی و یکنفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران‌ خواهد بود و حداقل سالی یکبار تا پایان تیر ماه هر سال تشکیل خواهد شد. ماده ۹ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی الف - تصویب بودجه و ترازنامه ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی ج - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه د - موافقت با افزایش یا کاهش سرمایه ھ - انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل و تعیین میزان حقوق آنها و - انتخاب بازرس و تعیین حق‌الزحمه او ز - اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود ویژه ح - تصویب آئین ‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین مربوط ط - موافقت با ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور ی - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است ماده ۱۰ - مجمع عمومی صاحبان سهام بنا بدعوت مدیر عامل و یا بتقاضای کتبی بازرس تشکیل میگردد ماده ۱۱ - مجمع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت و یا در محلی که در دعوتنامه قید میگردد تشکیل خواهد شد ماده ۱۲ - هیأت مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب‌ خواهند شد و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود. اداره امور شرکت بعهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی از‌اعضاء هیأت مدیره بانتخاب مجمع عمومی بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل با رعایت مقررات قانون تجارت انتخاب میشود ماده ۱۳ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات باکثریت آراء اتخاذ خواهد شد ماده ۱۴ - مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره در صورتی استحقاق دریافت حقوق دارند که تمام وقت در شرکت انجام وظیفه نمایند و نمیتوانند ‌تحت هیچ عنوان هیچگونه حقوق یا مزایای دیگری از سایر دستگاههای دولت دریافت دارند ماده ۱۵ - هیأت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

‌مدیر عامل

ماده ۱۶ - مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره بوده و وظایف و اختیارات او بشرح زیر است:

‌الف - اجرای آئین ‌نامه‌ها و مصوبات مجمع عمومی.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن بمجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره

ج - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه

‌د - تهیه و تنظیم برنامه عملیات سالانه شرکت و تقدیم آن بمجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره

ماده ۱۷ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت برسد مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر‌عامل خواهد بود. مدیر عامل میتواند بمسئولیت خود اجازه امضای اسناد و اوراق مکاتبات شرکت را بهر یک از مقامات شرکت واگذار کند ماده ۱۸ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را که به تأیید هیأت مدیره رسیده است حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع‌ عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس شرکت ارسال دارد. ماده ۱۹ - مدیر عامل آئین ‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین سازمان شرکت را پس از تأیید هیأت مدیره جهت تصویب بمجمع عمومی تسلیم ‌خواهد کرد ماده ۲۰ - مدیر عامل در کلیه امور حقوقی و محاکماتی شرکت دارای اختیار تام با حق تعیین وکیل و توکیل بغیر میباشد. ماده ۲۱ - شرکت دارای یک بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشود اختیارات و وظائف بازرس طبق ‌قانون تجارت خواهد بود فصل چهارم - ترتیب تقسیم سود ماده ۲۲ - سود ویژه شرکت پس از کسر اندوخته‌های لازم بدرآمد عمومی دولت منتقل میشود فصل پنجم - سال مالی ماده ۲۳ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد باستثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ ثبت‌ شرکت خواهد بود ماده ۲۴ - سایر مواردی که در این اساسنامه پیش ‌بینی نشده تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود ماده ۲۵ - هر گونه تغییر در این اساسنامه پس از تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین لازم‌الاجرا خواهد بود اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده باستناد ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق به ترتیب در جلسات ۲۵ و۳۰ آبان و ششم آذر ماه ۱۳۵۰ بتصویب کمیسیونهای دارائی استخدام و آب و برق مجلس سنا و بترتیب در جلسات ۲۷ و ۲۹ آذر ماه ۱۳۵۰ بتصویب کمیسیونهای آب و برق استخدام و دارائی مجلس شورای ملی رسیده است رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی