بخشنامه ابلاغ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۷۱ ت ۶۴۶۸۵ ه مورخ ۱۴ / ۰۸ / ۱۴۰۴ هیئت محترم وزیران

بخشنامه ابلاغ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۷۱ /ت ۶۴۶۸۵ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ هیئت محترم وزیران

مصوب ۱۴۰۴,۰۹,۱۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین نامه اجرایی مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آیین نامه یادشده از جمله؛ الف) اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک؛ ب) اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول به ویژه نظارت بر مؤسسات مالی؛ پ) وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات دارایی های مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی؛ ت) تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین شده در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ ث) اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی ارباب رجوع و گزارش دهی؛ ج) حذف فصل نهم آیین نامه اجرایی مذکور با عنوان «توقیف و اقدامات موقت» به جهت ارتباط آن با مباحث اختصاصی تأمین مالی تروریسم و انتقال آن به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و النهایه؛ چ) ایجاد هماهنگی میان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مرتبط با آن ها؛ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ نسخه اصلاحی آیین نامه صدرالاشعار را تصویب و ابلاغ نمود.

با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد یک نسخه از آیین نامه اجرایی جدید که پس از اعمال اصلاحات یاد شده، با عنوان «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ شده، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مفاد آیین نامه یاد شده به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری و ارسال نسخه ای از آن به این بانک، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی به منظور انطباق کامل فرآیندها با الزامات آیین نامه مذکور صورت پذیرد و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید‏. رئیس مرکز تنظیم گری

اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی

حجت اسماعیل زاده - حمیدرضا آذرگون