اساسنامه شر کت ملی صنایع فولاد ایران

اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران

مصوب ۱۳۵۲,۰۲,۳۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - شرکت ملی صنایع فولاد ایران طبق قانون مصوب نهم اسفند ماه ۱۳۵۱ تأسیس میشود. ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت میتواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تأسیس کند. ماده ۳ - موضوع شرکت استخراج و بهره‌برداری از معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیاء مستقیم و فرآورده‌ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع ‌و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط بموضوع شرکت میباشد. ماده ۴ - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یکهزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم میشود که پنجاه درصد آن پرداخت شده‌ است. ‌سهام شرکت کلا بدولت تعلق دارد. افزایش سرمایه منوط بتصویب مجمع عمومی و تایید هیأت وزیران خواهد بود. ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. ماده ۶ - ارکان شرکت بشرح زیر است .

الف - مجمع عمومی.

ب - شورایعالی.

ج - مدیر عامل.

‌د - حسابرس (‌بازرس) .

ماده ۷ - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد. وزیر دارائی. وزیر کار و امور اجتماعی. وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. رئیس کل‌ بانک مرکزی ایران تشکیل میگردد. ‌ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود. ماده ۸ - مجمع عمومی عادی سالی یکبار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال تشکیل میشود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی بطور‌فوق‌العاده بدعوت وزیر اقتصاد یا بتقاضای مدیر عامل شرکت تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: الف - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد اعضای انتخابی شورایعالی و رئیس شورایعالی و مدیر‌عامل بمنظور پیشنهاد به هیأت وزیران. ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر دارائی درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس). ج - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و حق‌الزحمه اعضاء شورایعالی و حسابرس (‌بازرس) . با رعایت مفاد تبصره یک ماده ۳ قانون تشکیل ‌شرکت ملی صنایع فولاد ایران. د - تعیین خط مشی کلی و حدود اختیارات شورایعالی در مورد آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت. ه ـ - تصویب مقررات و شرایط مربوط به اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی با توجه بقانون تشکیل شرکت و قانون برنامه و بودجه کشور. و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش سالانه مدیر عامل و گزارش حسابرس (‌بازرس) شرکت. ز - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ح - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی بآن طبق‌ قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد. ماده ۹ - مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری و بمنظور اتخاذ تصمیم نسبت بهر گونه پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع ‌بافزایش سرمایه و یا بطور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد. ماده ۱۰ - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذکور در ماده ۷ این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات ‌متخذه وقتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً بآن رأی داده باشند مدیر عامل و اعضاء شورایعالی در جلسات مجمع‌ عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی ندارند. ماده ۱۱ (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۶۰) - شورایعالی از نه نفر بشرح زیر تشکیل میشود.

‌الف - معاون وزارت اقتصاد.

ب - معاون وزارت دارائی.

ج - معاون وزارت کار و امور اجتماعی.

د - معاون سازمان برنامه و بودجه.

هـ - پنجنفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی - معدنی - اقتصادی - بانکی - مالی و حقوقی.

‌رئیس شورایعالی از بین پنج نفر متخصصان فوق تعیین میشود.

رئیس و سایر اعضاء انتخابی شورایعالی بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی پس از تصویب هیأت وزیران با امضای رئیس ‌مجمع عمومی ‌برای مدت پنجسال از بین کسانیکه دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنجسال تجربه در امور صنعتی یا معدنی یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی ‌باشند و در غیر اینصورت بیست سال تجربه در امور مذکور داشته باشند منصوب خواهند شد.

انتصاب مجدد اعضاء شورایعالی بلامانع است و تا ‌وقتیکه اعضاء شورایعالی جدید شرکت منصوب نشده‌اند اعضاء شورایعالی با اختیارات و مسئولیت قبلی وظائف مربوط را انجام خواهند داد.

هر گاه رئیس شورایعالی در جلسه حاضر نباشد اعضاء حاضر در جلسه موقتاً یکنفر از اعضاء را بعنوان رئیس جلسه انتخاب خواهند کرد.

ماده ۱۲ - وظایف شورایعالی عبارتست از: الف - تصویب خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد میشود. ب - بررسی و تصویب بودجه شرکت. ج - بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرائی هر سال که از طرف مدیر عامل تهیه و تقدیم میشود. د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بمحاسبات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی. ه ـ - تصویب تأسیس شرکتهای صنعتی و معدنی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد میشود و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها. و - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی . ز - اخذ تصمیم نسبت بسازمان و طرحهای صنعتی و معدنی و برنامه‌های کارآموزی و تحقیقاتی و فنی و حرفه‌ای و هر گونه اقدام دیگری که در‌حدود عملیات موضوع شرکت برای اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود. ح - تصویب استخدام کارشناسنان خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی طبق مقررات بند ب ماده ۸ قانون شرکت ‌ملی صنایع فولاد ایران. ط - اتخاذ تصمیم نسبت بمواردیکه طبق مقررات این اساسنامه از طرف مجمع عمومی بعهده شورای عالی واگذار شود. ی - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت در حدود اختیارات موضوع بند د ماده ۸ این اساسنامه. ماده ۱۳ - شورایعالی هر ماه یکمرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق‌العاده تشکیل ‌خواهد یافت تصمیمات شورایعالی به اکثریت آراء حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراء است و بهر حال اکثریت آراء نباید از پنج رأی کمتر باشد.‌صورت‌ جلسات شورایعالی پس از قرائت و تصویب در شورایعالی بامضاء رئیس شورا خواهد رسید و در غیاب رئیس شورایعالی حاضران در‌جلسه صورت‌ جلسات را امضاء خواهند نمود. ماده ۱۴ (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۶۰) - مدیر عامل شرکت به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و پس از تصویب هیئت وزیران با امضای رئیس ‌مجمع عمومی برای مدت ‌پنجسال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده ۱۵ - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات در امور استخدامی و اداری در حدود بودجه مصوب و‌آئین‌نامه‌ها و مقررات دارای وظائف و اختیارات زیر میباشد.

‌

الف - اجرای مصوبات مجامع عمومی و شورایعالی. ب - نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتها و واحدهائی که تمام یا قسمتی از سهام آنان بشرکت تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با‌ مسئولیت خود بهر یک از کارمندان شرکت. ج - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل غیر و با تصویب شورایعالی ارجاع به داوری و تعیین داور و حق‌سازش.

‌

د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء با مسئولیت خود بآنان. ه ـ - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به شورایعالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.

‌

و - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار شرکت. ماده ۱۶ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از کارکنان شرکت که با تصویب شورایعالی تعیین میشود معتبر خواهد بود.

نامه‌های اداری و احکام استخدامی و سایر مدارک را مدیر عامل به تنهائی امضاء خواهد نمود.

مدیر عامل و کارمند صاحب امضاء میتوانند حق امضاء خود را در موارد خاص و یا بطور محدود با مسئولیت خود باشخاص دیگر واگذار نمایند.

ماده ۱۷ - حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر دارائی از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد حسابرس(‌بازرس) بلامانع است. حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله کند ولی میتواند نظر خود را بمدیر عامل اطلاع دهد.

حسابرس (بازرس) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هائی که برای ‌تسلیم بمجمع عمومی تهیه میشود و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که شورایعالی در اختیار مجمع عمومی میگذارد اظهار نظر کند.

حسابرس (‌بازرس) ‌میتواند با اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هر گونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظیفه قانونی خود لازم ‌و صلاح بداند اخذ نماید.

ماده ۱۸ - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته احتیاطی تا زمانیکه جمع این اندوخته بمعادل نصف‌ مبلغ سرمایه شرکت بالغ شود بحساب اندوخته احتیاطی انتقال دهد. ماده ۱۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال‌میباشد. ماده ۲۰ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه بحسابرس(‌بازرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به مجمع عمومی سالانه تقدیم گردد. ماده ۲۱ - موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول ‌قانون تجارت میباشد اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده باستناد قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و اقتصاد و‌ دارائی مجلس شورای ملی در جلسات روز یکشنبه ۱۶ و سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و‌سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب کمیسیونهای استخدام و اقتصاد و دارائی مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌ امامی